Показания на полковника мвд захарченко дал топ-менеджер нота-банка. Суд признал законным продление срока ареста экс-финдиректору нота-банка

Следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего финансового директора Нота-банка Галина Марчуковой и ее сестры Ларисы. Им инкриминируют хищение 350 млн рублей средств банка. Галина Марчукова заключила сделку со следствием, в рамках которой дала показания на своего давнего знакомого - бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко.

Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, в окончательной редакции обвинения предъявлены Галине и Ларисе Марчуковым, их подруге - гадалке Ноне Михай, бывшему совладельцу Нота-Банка Дмитрию Ерохину. Всем им инкриминируют растрату в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение 350 млн рублей из «Нота-банка». Для этого они привлекли в качестве клиента банка ООО «Фармстер» (организацию, специализирующуюся на поставках медицинского оборудования) в лице генерального директора Тарлыкова, не осведомленного о преступных планах соучастников.

Они убедили Тарлыкова получить у «Нота-банка» кредит в 350 млн рублей на льготных условиях для покупки оборудования по заниженной стоимости у ООО «Элит Проект». Как обещали банкиры, потом техника будет продана гораздо дороже, «Фармстер» вернет кредит и получит большую прибыль. Что бы сомнения Тарлыкова совсем рассеялись, Ерохин предложил ему выдать банковскую гарантию по данной сделке.

В реальности, по версии следствия, «Элит-проект» являлся фирмой-однодневкой, подконтрольной руководителям банка. А банковскую гарантию, с целью невозможности ее предъявления в последующем, умышленно не внесли в учеты «Нота-банка».

В результате банк перевел «Фармстеру» 350 млн рублей, а фирма в тот же день отправила их «Элит-проекту». Как установило МВД, «однодневка» раскидала деньги по другим «техническим» фирмам, после чего они были обналичены и поделены между участниками аферы. «Фармстер» оборудования так не получил, на нем «повис» долг в 350 млн рублей.

Следственный департамент при МВД 22 декабря 2015 года возбудил дело по факту хищения 1,5 млрд рублей, внесенных на депозит «Нота-банка» ПАО «Мостотрест».

«К этому времени было известно, что Дмитрий Захарченко поддерживает тесные отношения с топ-менеджером „Нота-банка“ Галиной Марчуковой и ее сестрой Людмилой. Все лица, входившие в окружение этих женщин, были поставлены „на прослушку“, за некоторыми, в том числе за Захарченко, было установлено наблюдение», - сообщил источник «Росбалта» в правоохранительных органах. Все это принесло результаты. В частности, оперативники записали несколько разговоров Людмилы Марчуковой с гадалкой Ноной Михай. Последняя тесно общалась с руководством банка, рядом его клиентов и крупными бизнесменам. По версии следствия, она также принимала участие в хищение средств «Нота-банка». Людмила по телефону прямо рассказывала, что «Димка» рассказывает им обо всех готовящихся мероприятиях МВД. Также Марчукова передавала Михай сведения «от Димки», касающиеся ряда бизнесменов, знакомых с гадалкой.

А 25 декабря 2015 года сотрудники ФСБ зафиксировали, как Захарченко в 21:20 у дома 10 строение 1 по улице Малая Бронная лично получил от неустановленного лица 7 млн рублей «за общее покровительство и попустительство по службе как должностного лица - в отношении неустановленного лица и представляемых им лиц».

Позже «неустановленное лицо» было идентифицировано. Взяткодателем оказался совладелец компании «Русинжиниринг» Анатолий Пшегорницкий. Причем данная компания была тесно связана и с «Нота-банком». «Русинжиниринг» имел счета в этом банке, компания в основном работала по контрактам с ФСК ЕЭС, гарантом по которым выступал «Нота-банк», банк участвовал в банкротстве «Русинжиниринг» и т. д. Источник «Росбалта» утверждает, что Пшегорницкий знаком и с Людмилой Марчуковой.

Записывая переговоры, собирая оперативную информацию, контрразведчики зафиксировали, что в общей сложности Захарченко получил 30 млн рублей от Марчуковой, Пшегорницкого и других лиц, связанных с «Нота-банком». За эту сумму сотрудник ГУЭБиПК брался прикрывать их по линии МВД, предупреждать о возможных опасностях от правоохранительных органов и т. д.

Однако «крыша» Захарченко успешно защищала банкиров недолго. В июне 2016 года было возбуждено дело о растрате топ-менеджерами «Нота-банка» 26 млрд рублей, после чего его владельцы и топ-менеджеры отправились за решетку. В их числе были Галина и Людмила Марчуковы.

А наблюдение за Захарченко продолжилось. Были обнаружены его связи с квартирой на Ломоносовском проспекте, оформленной на сводную сестру Захарченко. Оперативники зафиксировали, как его родственники, в том числе отец, приносили в квартиру огромные сумки. Потом стало известно, что в этих сумках находятся деньги. Встал вопрос о том, как на законных основаниях провести обыск в квартире. «С этим были проблемы, особых доказательств на Захарченко не было», - рассказал источник агентства.

В итоге было возбуждено два дела, которые, по мнению источника, несколько натянуты. «Первое - о том, что Захарченко предупреждал о следственных действиях представителей „Нота-банка“, - на свет и не появилось бы, если бы не желание попасть в квартиру. Наличествовали „прослушки“ бесед гадалки и Ларисы Марчуковой, но этого было недостаточно, чтобы все классифицировать как коррупционное преступление. Не было, в частности, зафиксировано получение денег Захарченко. А в постановлении о возбуждении второго дела - о взятке - вообще сказано, что Захарченко еще в декабре 2015 года получил от неустановленного лица некую сумму за общее покровительство. Почти никакой конкретики, и этого, конечно, маловато для возбуждения дела. Тем ни менее, эти два дела дали возможность провести обыск в интересовавшей квартире на Ломоносовском проспекте».

Напомним, там было изъято более $ 120 млн или 9 млрд в рублевом эквиваленте.

Уже когда Захарченко оказался под стражей, показания на него дал Пшегорницкий. А гораздо позже - сестры Марчуковы. Сделали они это после заключения досудебного соглашения, в рамках которого сообщили об известных им фактах преступной деятельности Захарченко.

Марчукова Галина Ивановна — бывший финансовый директор , лишенного лицензии ЦБ РФ в ноябре 2015 года. 21 декабря 2015 года ФСБ РФ и СК РФ было возбуждено уголовное дело о хищениях в «Нота-банке». В июле 2016 года финансовому директору банка Галине Марчуковой и ее сестре Ларисе были предъявлены обвинения по эпизоду о мошенническом хищении денежных средств в размере 350 миллионов рублей. Сестры были задержаны и затем помещены под домашний арест. Как полагает следствие, бывший экс-замначальника управления ГУЭБиПК МВД РФ предупредил Марчукову о готовящихся по делу обысках. Сам Захарченко заявил, что в деле нет ее показаний свидетельствующих о том, что он предупреждал ее о предстоящих обысках. Марчукова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере — ей грозит до десяти лет тюремного заключения.

Дмитрий Захарченко распрощался со свободой, миллиардами и званием полковника

Суд приговорил к 13 годам колонии и штрафу 117 миллионов рублей полковника МВД Дмитрия Захарченко, получившего широкую известность из-за найденных у него и его близких 8,5 миллиардов рублей. Его также лишили звания полковника полиции.

Полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко затягивает следствие

Оборотень из МВД РФ, у которого на квартире было изъято более 120 миллионов долларов, не смог разобраться в сути предъявленных ему обвинений в вымогательстве 800 тысяч долларов у ресторатора Мехди Дусса.

«Сдал» Захарченко - вышел из СИЗО

Бывшая топ-менеджер «Нота-банка» Галина Марчукова и ее сестра признали вину в соучастии в хищениях, а также дали показания на экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД.

Сотрудник на миллиарды: что известно о деле полковника МВД Захарченко

Найденная у следователя антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко сумма 8 млрд руб. стала крупнейшей изъятой при задержании суммой. В суде рассказали о помощи Захарченко обвиняемым по делу Нота-банка.

К делу о хищениях в «Нота-банке» подключили известную московскую гадалку Нону Михай – но не в качестве эксперта, а как еще одну соучастницу преступления. Как выяснилось, гадалка была задержана еще в первых числах октября, ее адвокат пытался обжаловать решение Тверского районного суда, однако 24 октября Мосгорсуд оставил решение районного суда в силе.

Не совсем понятно, правда, в чем выражалось соучастие: как сообщается , Нона Михай оказывала одной из главных фигуранток дела, Ларисе Марчуковой (сестре финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой ) некую «магическую помощь». Предсказывала будущее, гадала на короля или даже, допустим, снимала порчу, «выкатывая яйцом»? Во время судебного заседания прозвучало, что Михай «часто общалась с Ларисой Марчуковой и давала ей советы, основанные на ворожбе, гадании на картах, старых книгах и кофейной гуще. Кроме того, Михай читала молитвы за успехи своей клиентки в бизнесе». Но при чем тут пропавшие миллионы? А вот при чем.

В качестве доказательства мошеннических действий Ноны Михай суду предъявили протокол допроса Ларисы Марчуковой, где говорится, что женщина регулярно общалась с гадалкой «на разные темы, о здоровье, лечении, а также… обсуждала некоторые рабочие вопросы» . Имеется и запись телефонного разговора между гадалкой и ее клиенткой (вероятно, на основании этой стенограммы и строится обвинение):

Марчукова: – Ну что, 13 миллионов?

Михай: – Да, пусть. А что, в рублях или в евро?

Марчукова: – Нет, в рублях.

Михай: – Ну это надо будет продать, купить потом? Их же немножко? А что, в евро не может взять?

Марчукова: – Не может, Нона, что ты, она в кассе не может забрать, это же надо сейчас отправлять на кого-то, их надо прогнать немножко.

Михай: – Ага, понятно.

Марчукова: – Ну что, 13 миллионов получается, и им какую-то небольшую комиссию? Я сказала все напрямую.

Михай: – Пусть ищет, все найдет, я видела по книге, что все будет.

Казенный дом, в который попали в итоге сестры Марчуковы и их начальники, братья Ерохины, гадалка, однако, в книге не увидела…

«Ее обвиняют в гадании, предсказании судьбы, астральном сопровождении судьбы и прочей чепухе в деле мошенников в виде соучастия. Предсказатель судьбы жуликов – что, соучастник преступления?» – удивляется адвокат гадалки Максим Бурдин . При этом он не уверен, что его клиентка вообще могла кому-то оказывать «бизнес-консультации», поскольку имеет всего 4 класса образования. Сама 54-летняя Нона Михай говорит, что не помнит подробностей бесед с Ларисой Марчуковой, поскольку та была всего лишь одной в непрерывном потоке клиентов.

Тем не менее, как стало известно, задержанную прорицательницу подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах (часть 4 статья 159 УК РФ).

«Потомственная гадалка» Нона Михай действительно очень популярна и имеет широкую клиентуру. Как свидетельствуют соседи и родственники, очередь к двери ее 11-комнатной квартиры в доме на Фрунзенской набережной выстраивалась на несколько лестничных пролетов.

Уголовное дело в связи с пропажей из активов «Нота-банка» 26 миллиардов рублей возбудили год назад, тогда же банк лишился лицензии. Следствие считает, что деньги «ушли» через мошенническую схему, разработанную совладельцами банка братьями Дмитрием и Вадимом Ерохиными и финансовым директором учреждения Галиной Марчуковой (все трое в настоящее время находятся под арестом). Пачки купюр, подозрительно похожие на пропавшие из «Нота-банка», были позже обнаружены при обыске в квартире сводной сестры полковника-миллионера Дмитрия Захарченко . Следствие также считает, что именно Захарченко (на тот момент – начальник управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ) предупредил Марчукову о предстоящем обыске, так что она успела избавиться от наличных до задержания. И именно эти деньги (8,5 миллиарда рублей) якобы затем были обнаружены «на хранении» у родственницы Захарченко. Сам полковник, арестованный 10 сентября, заявляет, что не имеет никакого отношения к найденным деньгам. Обвиняют его в получении взятки, злоупотреблении служебными полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст.290, 285 и 294 УК РФ).

Нона Михай, несмотря на просьбы защиты изменить ей меру пресечения на домашний арест и готовность родственников внести денежный залог в 3 миллиона рублей либо предоставить в залог квартиру на Новом Арбате (примерной стоимостью 500 тысяч долларов), останется под арестом . Огорченные решением суда родственники гадалки пообещали в отместку навести порчу на судью, прокурора и следователя. Чтоб хоть так сердце успокоилось!

Москва. 17 марта. сайт - Бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова и ее сестра Лариса, обвиняемые в многомиллионном мошенничестве, переведены под домашний арест, сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

"Суд изменил меру пресечения Галине и Ларисе Марчуковым на домашний арест, срок до 2 мая", - сказала Дзюрко "Интерфаксу" в пятницу.

Летом 2016 года следствие предъявило финансовому директору Марчуковой и ее сестре Ларисе обвинения по эпизоду о мошенническом хищении денежных средств ООО "Фармстер", которое было признано потерпевшим по делу. Еще одной фигурантке - гадалке Ноне Михай - было предъявлено обвинение в соучастии в мошенничестве. Общая сумма ущерба составляет 350 млн рублей.

Михай признала вину, сестры Марчуковы свою вину отрицают. По словам защиты, Галина Марчукова не подписывала договоры, на основании которых ей предъявлено обвинение.

Бывшая сотрудница банка заявила, что не входила в состав правление публичного акционерного общества (ПАО) "Нота-банк" и вначале была допрошена в качестве свидетеля. Лариса Марчукова также сообщила, что никогда не работала в Нота-банке и ничего не знает о компании "Фармстер".

9 декабря прошлого года в пресс-службе Тверского суда сообщили, что следствие арестовало счета сестер Марчуковых по делу о хищении средств вкладчиков Нота-банка, к которому может быть причастен бывший врио начальника Управления "Т" антикоррупционного главка МВД , обвиняемый во взяточничестве.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что 8 млрд рублей, изъятые в ходе обыска по делу Захарченко, являются частью денег, выведенных обманным путем из активов Нота-банка.

Сам Захарченко заявлял, что никак не причастен к делу Нота-банка, а в распоряжении его защиты имеется заявлении сестры Марчуковой Ларисы, что на нее оказывается давление для получения показаний против него. Позднее Захарченко заявил, что у Марчуковых "выбили" показания на него.

"Для меня является странным, что на основании одного и того же вменяемого деяния возбуждается два разных уголовных дела. Причем дела основаны на материалах прослушек. Раньше они заявляли о том, что на них оказывается давление. Теперь, как я видел в материалах дела, их заставили оговорить меня", - сказал тогда офицер.

Захарченко напомнил, что требовал проведения очной ставки с Ларисой Марчуковой, но она до сих пор так и не была проведена. Он также добавил, что следователь, возбудивший в отношении него новое уголовное дело о получении взятки, допрашивал в следственном изоляторе сестер Марчуковых.

Задержание начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у «Нота-банка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

Дмитрий Захарченко хорошо знаком с бывшим финансовым директором «Нота-банка» Галиной Марчуковой, рассказал источник. В августе она, а также совладельцы банка Дмитрий и Вадим Ерохины были арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

По словам собеседника агентства, Захарченко предупредил Марчукову о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании. После этого он взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег, сообщил источник. По его данным, Захарченко хранил у себя дома 8 млрд рублей, которые были похищены у «Нота-банка».

Информацию о том, что Захарченко предупреждал Марчукову о планируемом обыске, подтвердила судья Пресненского суда Москвы Татьяна Васюченко.

Квартира, где сотрудники спецслужб во время обысков нашли крупную сумму, не принадлежит Захарченко, добавил источник ТАСС. Он не уточнил, на кого она оформлена. При этом сам Захарченко во время заседания рассказал, что квартира принадлежит его сестре.

Захарченко задержали в пятницу, 9 сентября. При обысках у него восемь миллиардов рублей в валютном эквиваленте. Пресненский суд Москвы его до 8 ноября. Захарченко просил отправить его под домашний арест. На заседании суда он сказал, что лично, «даже больше следствия», заинтересован в расследовании дела.

Среди других версий задержания, которые называли источники «Интерфакса» в правоохранительных органах, — Захарченко бывшего главы «Вымпелкома» Михаила Слободина о заведении в отношении него уголовного дела, а также такое же предупреждение высокопоставленным сотрудникам СК, которых подозревают в связи с действиями вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова).

В ноябре 2015 года у «Нота-банка» отозвали лицензию на осуществление банковских операций. В августе были задержаны его совладельцы Дмитрий и Вадим Ерохины и финансовый директор Галина Марчукова. Их арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве.

«Коммерсантъ» писал , что расследование началось после обращения в полицию гендиректора «Мостотреста» Владимира Власова. Банк не исполнил платежные поручения перед компанией после того, как она внесла депозит на сумму 1,5 млрд рублей. По данным Forbes, «Мостотрест» ранее принадлежал Marc O’Polo Investments Игоря Ротенберга (сын Аркадия Ротенберга — прим.). Издание сообщало, что компания не успела вывести деньги из «Нота-банка» до лишения его лицензии.

«Нота-банк» занимал 95-е место в стране по активам. В январе его признали банкротом.